Прокуратурата в Манхатън обяви, че е предявила криминални обвинения към двама българи, основатели на компанията „OneCoin Ltd“. Те са заподозрени, че са ръководели многомилиардна пирамидална схема за продажба на измамническата криптовалута OneCoin, предаде Ройтерс.
Константин Игнатов, на 33 години от София, който понастоящем ръководи компанията, и сестра му Ружа Игнатова, на 38 години от София, създатели на OneCoin, са подвеждали според прокуратурата инвеститорите, обещавайки им големи печалби при нисък риск в схема, възприемана като измамническа. Обвинението твърди, че OneCoin, която още функционира, има над три милиона участници, които получават комисионни за привличането на нови членове, купуващи пакети от криптовалутата.
Голяма част от идентифицираните 1,2 милиарда долара на инвеститорите са били изпрани в поне 21 държави, казва още прокуратурата. Според нея за две години (до септември 2016 г.) компанията на Игнатов има печалба от 2,23 милиарда евро (2,51 млрд. долара) от продажбата на 3,35 милиарда евро (3,77 млрд долара). Обвиняемите са създали „компания за криптовалута за милиарди долари, основаваща се изцяло на лъжа и измама“, се казва в изявлението на федералния прокурор за Манхатън Джефри Бърман. По думите му „инвеститорите са били лъгани, а обвиняемите са забогатявали“. Окръжният прокурор на Манхатън Сайръс Ванс добави, че става дума за „пирамидална схема от старата школа върху платформа от новата школа“.
В обвинителния акт е подчертано, че OneCoin е криптовалута, съществуваща само в съзнанието на нейните създатели и техните съучастници. За разлика от автентичните криптовалути (например биткойн), които регистрират историята на трансакциите в т. н. „блокчейн“, OneCoin няма реална стойност и не предлага на инвеститорите никакъв способ за проследяване на парите им, а също така не може да се използва за закупуване на нищо.
Разследването показва, че само между четвъртото тримесечие на 2014 г. и третото тримесечие на 2016 г. OneCoin е реализирала приходи от продажби в размер на 3 милиарда и 353 милиона и „печалба“ от 2 милиарда и 232 милиона евро. „Стойността“ на OneCoin е нараснала от от 0,50 евро за единица при създаването си до почти 30 евро през януари 2019 г.
Константин Игнатов е бил арестуван в сряда тази седмица на международното летище в Лос Анджелис. Сестра му е в неизвестност от октомври 2017 г. Друг обвиняем по схемата – 50-годишният Марк Скот от Флорида – не се призна през септември м.г. за виновен по обвинение в заговор за изпирането на над 400 милиона долара от „OneCoin Ltd“.
OneCoin е основана през 2014 г. от Ружа Игнатова със седалище в София. Офисът се намираше на площад „Славейков“, срещу Софийската градска библиотека. Игнатова е оглавявала OneCoin до октомври 2017 г. Константин Игнатов оглавява OneCoin от средата на 2018 година.
OneCoin, се посочва в обвинението, работи като многостепенна маркетингова мрежа, чрез която членовете получават комисиони за ангажиране на нови членове, които закупуват криптовалутата. Тази многостепенна маркетингова структура изглежда е повлияла на бързия растеж на мрежата. OneCoin твърди, че има повече от 3 милиона членове по цял свят, плаформата продължава да работи.
vlastta.bg
