Специализираният наказателен съд се очаква да вземе днес решение дали Николай и Евгения Баневи да останат за постоянно в ареста.
Двамата бяха екстрадирани от Франция в България в четвъртък и задържани с прокурорско решение за 72 часа. Веднага след това от специализираната прокуратура ги обвиниха в участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари.
В присъствието на защитниците на семейството, на Баневи ще им бъде предявено прецизно обвинение. Ще им бъде търсена отговорност за пране на пари, укриване на данъци и ръководене на престъпна група.
Адвокатът на семейството – Христо Ботев – коментира пред Nova, че защитата ще иска по-лека мярка – „домашен арест“ или „парична гаранция“.
ОЩЕ ПО ТЕМАТА: EВГЕНИЯ БАНЕВА КАЦНА ПЪРВА С БЕЛЕЗНИЦИ ОТ МЮНХЕН
БАНЕВИ КАЦАТ В СОФИЯ НА НИКУЛДЕН, ЗА МИТЬО ОЧИТЕ СЕ ЧАКА ПОДПИС
Според обвинението част от групата е била и майката на Николай Банев – 77-годишната Мария Банева. За нея няма да бъде искана най-тежката мярка за неотклонение – постоянен арест – заради влошеното й здравословно състояние.
Според прокуратурата от 2005 до 2018 г. Баневи са източили четири предприятия („Полимери“ АД, „Елма“ АД, „Химически завод Панайот Волов“ АД и „Топлофикация Казанлък“ АД), укрили са данъци за десетки милиони лева и са изпрали над 1 млрд. лв.
Изпраните пари се намират в офшорни сметки на задържаните, съобщи ръководителят на Специализираната прокуратура Иван Гешев.
vlastta.bg
