Connect with us

България

НАП: списъкът „Магнитски“ на физическите лица, свързани с Пеевски, Божков и Илко Желязков

Публикувана

на

В изпълнение на Решение на Министерския съвет №441 от 04.06.2021 г. Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи  (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.

В разширения списък са включени 21 физическите лица, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, а именно: всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол за последните 5 години в обявените вече 34 фирми.

Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани  или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.

Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от  РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението – всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.

Новият списък е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от НАП и ДАНС, и обхваща периода от 2016 г. до 2021 г.

Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти, посочват от Министерство на финансите. ДАНС и НАП предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.

Включването в този списък означава, че всички администрации, ведомства, държавни и общински предприятия, търговски дружества с дръжавно или общинско участие в капитала и т.н. трябва да прекратят отношенията си с тях или да не влизат в нови взаимоотношения. 

Новите имена са само на физически лица, които са били съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на компаниите, включени в санкционния списък през последните 5 години. 

1 АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА СТОЯНОВА 610327****
2 АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ТУМПАРОВ 570815****
3 АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ 411023****
4 АЛЕКСАНДЪР СТАНИСЛАВОВ АНГЕЛОВ 800727****
5 БОРИС ЛУКОВ БЕКЯРОВ 550115****
6 БОЯН СТЕФАНОВ НАЙДЕНОВ 751103****
7 ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ 571215****
8 ДИМИТЪР ДЕНЧЕВ ГАНЕВ 760623****
9 ДОРА ХРИСТОВА СПАСОВА 510117****
10 ЖАНА СЛАВЧЕВА КАНЕЛОВА 750311****
11 ИВАНКА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА 600421****
12 ИРЕНА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА 550722****
13 МИЛЕН ИВАНОВ СТАМАТОВ 720206****
14 МИРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ 790810****
15 ПЕПА ВЕСЕЛИНОВА ГРОЗДЕВА-МИХОВА 680831****
16 ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ 540614****
17 ПЕТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВ 550426****
18 СТЕФАН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ 460109****
19 ТАТЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА 541113****
20 ЦВЕТОМИР СТЕФАНОВ НАЙДЕНОВ 730228****
21 ЯНКО ТОДОРОВ РАДЕНКОВ

vlastta.bg

 

Facebook Comments
Реклама
Click to comment

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Advertisement

Facebook

Календар

август 2021
ПВСЧПСН
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Advertisement