Много шум за нищо: Прокуратурата прекрати разследването и по делото „Нексо“,

Прокуратурата продължи тенденцията да прекратява знакови разследвания, които тя самата шумно рекламираше. Този път бе прекратено наказателното производство по делото „Нексо“. След първоначалните шумни обвинения същите прокурори вече смятат, че няма данни нито за престъпления, нито за престъпна група.

Признанието на държавното обвинение идва година след като следователи, ГДБОП, ДАНС проведоха международна операция и обвиниха чeтиpимa дyши – К. Кънчев, А. Тренчев, К.Методиев и Т. Николов, зa yчacтиe в opгaнизиpaнa пpecтъпнa гpyпa зa пpaнe нa пapи, дaнъчни пpecтъплeния, ĸoмпютъpни измaми и бaнĸoвa дeйнocт бeз лицeнз чpeз плaтфopмaтa Nехо. Обискирани бяха и офисите на фирмата. Кънчев и Тренчев са привлечени като обвиняеми и за това, че в периода от юни 2018 г. до януари 2023 г. без съответно разрешение по Закона за кредитните институции (ЗКИ) извършвали банкови сделки чрез онлайн платформата Нексо – кредитиране и влогонабиране, като предоставяли парични кредити в щатски долари, британски паунди и евро на физически лица и търговски дружества, срещу получаване на лихва, както и влогове срещу изплащане на лихва.

По онова време тогавашният ръĸoвoдитeл нa HCлC и настоящ и.ф. главен прокурор Бopиcлaв Capaфoв твърдеше, чe двaмa oт oбвиняeмитe ca c мяpĸa зa нeoтĸлoнeниe „Πapичнa гapaнция“ oт 1 млн. лeвa, a дpyги двaмa, cpeд ĸoитo e и cмятaният зa pъĸoвoдитeл нa пpecтъпнaтa гpyпa, ce издиpвaт.

Capaфoв пoдчepтa, чe пo paзcлeдвaнeтo, зaпoчнaлo пpeз ceптeмвpи 2022 г., ca paбoтили c пapтньopcĸи cлyжби oт чyжбинa. Πpeтъpceни ca 15 oфиca и лични aдpeca пo плaн и oщe двa oбeĸтa – пo нeoтлoжнocт. Haд 20 cвидeтeли ca били paзпитaни, ĸaтo няĸoи ca изpaзили oпaceния зa cигypнocттa cи и щe бъдaт пocтaвeни пoд зaщитa. Иззeти ca ĸoмпютpи, диcĸoвe, пapи и ĸpиптoaĸтиви.Главният прокурор Иван Гешев отказа да се яви на изслушване в парламента от временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства за случая с криптокомпанията „Неско“.

Сега обаче става ясно, че прокуратурата е прекратила разследването. В официалното съобщение пише, че наблюдаващите прокурори са установили, че към 2018 г. досега в България дейността с критпоактиви не е регулирана. Затова и дружествата от групата „Нексо“ не подлежат на разрешителни, регистрационни или лицензионни режими. А и дейността на „Нексо“ е реализирана посредством онлайн платформа, вероятно управлявана извън страната.

Разследването е установило, че регулаторните органи от щатите Калифорния, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт са започнали административни действия срещу „Нексо“ за извършване на банкова дейност и предоставяне на финансови услуги без лиценз. На 19.01.2023 г. обаче е постигнато споразумение между групата и регулаторните органи на САЩ, според което „Нексо“ не е участвала в измама или подвеждащи търговски практики, а клиентите й не били ощетени или подведени относно финансовото състояние на компанията. Със споразумението се прекратяват всички административни производства по отношение на компанията в осем американски щата.

„На базата на така установената фактическа обстановка екипът от наблюдаващи прокурори стига до извода, че не са налице доказателства за извършени престъпления. Не са налице доказателства за престъпна деятелност в различни форми на съучастие с цел извършване на банкова дейност по занятие без съответно разрешение. Също така не са събрани доказателства за пране на пари. Спрямо обвиняемите не са събрани доказателства и за извършени данъчни престъпления или компютърни измами“, пише сега прокуратурата. Затова наказателното производство е прекратено.

„Логичен край – разследването срещу Nexo приключи. Престъпления няма. Изненада също. В истински правова държава такава акция нямаше да е възможна изначално“, коментира във Фейсбук Антони Тренчев новината за прекратяванетона разследването.

Историята на шумната сага „Нексо“

Компанията „Нексо“ e oснована и управлявана от Коста Кънчев и Антони Тренчев, който е бивш депутат от Реформаторския блок. Третият съосновател е Георги Шулев – син на бившия икономически и социален министър от НДСВ Лидия Шулева, който е напуснал компанията през 2019, година след основаването й. Участие в „Нексо е имал и Сокол Янков, който също е напуснал през 2019 г.

Кънчев и Тренчев бяха привлечени като обвиняеми за това, че в периода от юни 2018 г. до януари 2023 г. без съответно разрешение по Закона за кредитните институции (ЗКИ) са извършвали по занятие банкови сделки чрез онлайн платформата „Нексо“, а именно кредитиране и влогонабиране, като предоставяли парични кредити (заеми) в щатски долари, британски паундове и евро на физически лица и търговски дружества срещу получаване на лихва, както и влогове срещу изплащане на лихва.

В съобщение от Софийската градска прокуратура посочват, че по време на разследването са извършени редица разпити на свидетели, сред които и свидетел с тайна самоличност. Изготвени са две експертизи – техническа и банкова, като са изследвани и анализирани движения по разплащателни сметки на физически и юридически лица. Също така са изготвени комплексна съдебно-изкуствоведска и оценителна експертиза, комплексна аудио-визуална и съдебно-икономическа експертиза, извършени са различни процесуално-следствени действия, свързани с претърсвания, изземвания и огледи на веществени доказателства. Изготвени са европейски заповеди за разследване и са приобщени отговорите по тях, посочват от държавното обвинение. Наблюдаващите прокурори са стигнали до заключение, че не е необходимо назначаването на експертиза, за която от Висшия съдебен съвет беше дадено разрешение на прокуратурата да извърши разход в размер на 500 000 долара. Към 2018 г., както и към останалия инкриминиран период, а и към настоящия момент, в Република България липсва съответен правен режим на дейността, свързана с услуги с криптоактиви.

След анализа на разпитаните по делото свидетели се установява още, че дейността на „Нексо“ е реализирана посредством онлайн платформа, вероятно управлявана извън страната. Междувременно разследването е установило, че регулаторните органи от щатите Калифорния, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт са започнали административни действия срещу компанията „Нексо“ поради извършване на банкова дейност и предоставяне на финансови услуги без лиценз, съобщават от прокуратурата.В същото време на 19 януари 2023 г. между Nexo Capital Inc., Nexo Financial LLC, Nexo Inc. и Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC), Асоциацията на администраторите на ценни книжа в Северна Америка (NASAA), състояща се от всички 50 американски щата и три територии, Главния прокурор на Ню Йорк (NYAG), Департамента по банково дело на Тексас, Отдела по банково дело и ценни книжа в Аляска и Отдела за надзор на потребителски услуги във Вашингтон беше постигнато окончателно споразумение.

Според него компанията „Нексо“ не е участвала в измама или подвеждащи търговски практики, не са налице данни клиенти на „Нексо“ да са били ощетени или подведени относно финансовото състояние на компанията. Със споразумението се прекратяват всички административни производства по отношение на компанията в осем американски щата.

В заключение може да се достигне до извода, че предлаганите от „Нексо“ продукти не представляват финансови инструменти. Предоставянето на услуги на клиенти по отношение на тези продукти не попада в обхвата на инвестиционните услуги. Предвид това, че криптоактивите към настоящия момент не са финансови инструменти, търговията с тях също не е обект на регулацията, посочват от прокуратурата.

Според Закона за мерките срещу изпирането на пари виртуалните валути са цифрово представяне на стойност, която не се емитира или гарантира от централна банка или от публичен орган.Заради това наблюдаващите прокурори са стигнали до извода, че няма извършено престъпление, и са прекратили наказателното производство.

vlastta.bg