Connect with us

България

Агенти на ДАНС и МВР срещу „Хавала“, 43-ма в ареста

Публикувана

на

Масови арести в София, Пловдив и други областни градове в страната са извършени през последните няколко часа. Задържани са 43 души за първоначален срок от 24 часа. Повод за акцията са данни за заплаха срещу националната сигурност.

Операцията се изпълнява съвместно от екипи на ДАНС, МВР и прокуратурата, като е започнала в петък сутрин.

Предмет на разследването е дейност на група чужди граждани по организиране и осъществяване на територията на Република България на нерегламентирани парични преводи в и от страната в особено големи размери по т.нар. метод „хавала“ в рамките на международна организирана престъпна група.

По искане на Специализираната прокуратура, Специализираният наказателен съд е издал 126 разрешения за извършване на претърсване и изземване – в 50 адреса на жилища и офиси и в 26 автомобила, както и обиски на 50 лица. При условията на неотложност, като единствена възможност са събиране на доказателства, са извършени 7 претърсвания и изземвания.

Заподозрените са група чужди граждани, за които се смята, че имат съпричастност към престъпления срещу републиката. Има данни за осъществяването на нерегламентирани парични преводи в и от страната в особено оглеми размери.

„Установено е, че основният организатор на престъпната дейност е сирийски гражданин, пребиваващ в България, който е арестуван в София, осъществявайки нерегламентирани „хавала“ преводи. Той е влязъл в контакт с лица, извършващи дейност по логистично подпомагане на международни терористични организации, както и с лица, за които има информация, че са свързани с финансиране на тероризъм и други видове престъпна дейност“, се казва в съобщение на прокуратурата.

„Хавала“ е практика за прехвърляне на парични средства през граница чрез неформална мрежа от международни брокери, които обикновено не оставят следи от трансферите.

От прокуратурата посочват, че провеждането на операцията е станало след 1-годишна съвместна работа между българските служби за сигурност и партньорски институции от страни-членки на ЕС.

До момента няма публична информация за самоличността на заподозрените. В следващите дни ще се прецени срещу кои от тях да бъдат повдигнати обвинения.

vlastta.bg

Facebook Comments Box
Реклама
Click to comment

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Advertisement

Facebook

Календар

декември 2022
ПВСЧПСН
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Advertisement